董事會成員多元化之政策及落實情形

一、 董事會成員多元化之政策：

本公司應考量董事會之整體配置，董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：

(一)營運判斷能力。

(二)會計及財務分析能力。

(三)經營管理能力。

(四)危機處理能力。

(五)產業知識。

(六)國際市場觀。

(七)領導能力。

(八)決策能力。

二、董事會成員多元化政策落實情形：本公司已設置二席獨立董事，具有會計師或相關科系講師資格，成員中亦有1位女性，符合多元化方針。

多元化核心項目姓名		性別	營運判斷	財務會計	經營管理	危機處理	產業知識	國際市場觀	領導決策
董事長	楊國和	男	V		V	V	V	V	V
董事	李紹弘	男	V		V	V	V	V	V
董事	連淑真	女	V	V	V
獨立董事	洪郁峰	男	V		V		V
獨立董事	黃恒獎	男	V	V	V	V		V	V
獨立董事	呂芳榕	男	V	V	V	V		V	V
獨立董事	吳彬安	男	V	V	V	V		V	V