董事會成員多元化之政策及落實情形

一、 董事會成員多元化之政策：

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司訂定「公司治理實務守則」第24條中提到「董事會成員多元化之政策」，政策指出：董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準，例如：基本條件與價值(如：性別、年齡、國籍及文化等)、專業 知識與技能（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

(一)營運判斷能力。

(二)會計及財務分析能力。

(三)經營管理能力。

(四)危機處理能力。

(五)產業知識。

(六)國際市場觀。

(七)領導能力。

(八)決策能力。

二、董事會成員多元化政策落實情形：本公司已設置三席獨立董事，具有會計師或相關科系講師資格，成員中亦有1位女性，符合多元化方針。